Europol Busted Gang Menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang

Europol Busted Gang Menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang

Kemarin, Europol, Kepolisian Eropa yang mengoordinasikan tindakan antara semua badan penegak hukum, membongkar sebuah cincin kriminal yang menerima uang dari perdagangan narkoba dengan menggunakan bitcoin sebagai cara untuk mencuci dan memindahkannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Cincin dioperasikan di Spanyol dan memiliki hubungan dengan Kolombia, tempat di mana uang itu dikirim ketika itu “bersih” ( tidak dicurigai diperoleh dengan cara ilegal).

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Europol di situs web mereka, para penjahat menerima uang dari kelompok-kelompok kriminal terpisah lainnya dan kemudian mulai mencucinya, yaitu, memperkenalkannya di negara lain (dalam hal ini, Kolombia) membuatnya tampak sah. Ini dilakukan dengan dua cara: pertama, para penjahat menggunakan rekening bank dan kartu kredit, beroperasi dengan cara ini: Mereka menyetorkan uang tunai ke lebih dari 170 rekening, untuk menyembunyikan sejumlah besar uang yang dicuci. Para penjahat kemudian melakukan perjalanan ke Kolombia dengan banyak kartu kredit dan melakukan penarikan uang tunai secara ganda ke rekening para pemimpin.

Baca juga : Sebuah penelitian Menunjukkan, Bahwa 80% ICO tidak dapat diandalkan.

Cara kedua dibuat ketika mereka menemukan bahwa operasi kartu kredit dapat dengan mudah diikuti. Kemudian mereka beralih ke bitcoin untuk membuatnya lebih sulit mendeteksi transaksi mereka. Para penjahat kemudian menggunakan uang itu untuk membeli Bitcoin dari pertukaran Finlandia, dan mereka menukarnya dengan bitcoin yang akan dikirim ke dompet para biang keladi di Kolombia. Kemudian mereka mengubahnya untuk peso Kolombia untuk disimpan di akun mereka. Para penjahat itu tertangkap karena aksi gabungan antara pertukaran Finlandia dan polisi Spanyol.

Lebih dari 137 orang sedang diselidiki karena meminjamkan akun mereka untuk kejahatan ini, dan 11 orang ditangkap dalam Operasi yang disebut Tulipan Blanca (Tulip Putih) oleh Polisi Spanyol. Europol menyatakan bahwa mereka sadar akan penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas kriminal. Mereka akan terus menawarkan dukungan kepada pejabat pelatihan lembaga penegak hukum Eropa lainnya untuk mendeteksi kejahatan terkait cryptocurrency sebelumnya.

Belum punya bitcoin? silakan anda buatkan rekening bitcoin telebih dahulu diexchanger ini dan ikuti panduan cara membelinya disini.

Be the first to comment on "Europol Busted Gang Menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*