17 Individu Didakwa SEC Lakukan Skema Ponzi Cryptocurrency Senilai $300 Juta

Badan Pengawas Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat (SEC) telah mendakwa 17 individu karena diduga melakukan skema Ponzi cryptocurrency yang menipu ribuan investor Latino di negara tersebut sekitar $300 juta. Para penipu diduga beroperasi di bawah perusahaan bernama CryptoFX LLC, yang berbasis di Houston, Texas.

Berdasarkan keluhan SEC, Mauricio Chavez dan Giorgio Benvenuto, dua operator utama CryptoFX, didakwa telah menargetkan lebih dari 40.000 investor, sebagian besar berasal dari etnis Latino di AS, melalui skema Ponzi. Mulai dari Mei 2020 hingga Oktober 2022, CryptoFX mengaku sebagai platform perdagangan aset kripto dan di pasar valuta asing, dengan 17 individu yang didakwa sebagai pemimpin jaringan tersebut. Para pemimpin, yang berasal dari Texas, California, Louisiana, Illinois, dan Florida, meminta investasi dari korban dengan janji pengembalian investasi sebesar 15% hingga 100%. Melalui skema Ponzi ini, para pelaku berhasil mengumpulkan $300 juta untuk membiayai gaya hidup mereka.

Alih-alih melakukan perdagangan kripto dan valuta asing seperti yang mereka klaim, para penipu menggunakan dana untuk membayar pengembalian investasi kepada investor lain dan membayar diri mereka sendiri komisi dan bonus. Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan Hukum SEC, mengomentari kasus ini, menyatakan bahwa CryptoFX adalah skema Ponzi senilai $300 juta yang menargetkan investor Latino dengan janji kebebasan finansial dan kekayaan yang mengubah hidup dari investasi kripto dan valuta asing yang ‘bebas risiko’ dan ‘terjamin’.

Selanjutnya, dua terdakwa, Gabriel dan Dulce Ochoa, yang merupakan suami istri, terus meminta investasi dari korban setelah pengadilan menghentikan operasi CryptoFX pada September 2022. Pada suatu titik, Gabriel meminta dua investor untuk mengarahkan keluhan mereka kepada SEC untuk mendapatkan kembali investasi mereka.

Terdakwa lainnya, Maria Saravia, mengklaim bahwa tuntutan hukum SEC adalah palsu ketika investor mulai mengungkapkan kekhawatiran. Sementara beberapa terdakwa telah menyetujui masuknya putusan akhir tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan, SEC mengajukan permintaan untuk injungsi permanen, pengembalian dana dengan bunga , dan denda perdata terhadap yang lainnya. Grewal menambahkan bahwa SEC akan mengejar tuduhan terhadap tidak hanya arsitek utama skema besar ini, tetapi juga semua orang yang memperluas penipuan mereka dengan secara melanggar meminta korban.