Belum punya bitcoin? silakan anda buat rekening bitcoin telebih dahulu di BINANCE Atau BYBIT Dan Ambil bitcoin gratis setiap jam Disitus ini Kemudian anda bisa jual disini.
Pada Jumat malam, Hakim Federal Richard Jones menyetujui kesepakatan sejarah yang melibatkan bursa mata uang kripto terkemuka, Binance. Kesepakatan ini mencakup pengakuan bersalah dari pihak Binance, diikuti dengan denda dan hukuman total sebesar $4,3 miliar—penilaian terbesar dalam sejarah penuntutan keuangan federal.
Dalam laporan Reuters, disebutkan bahwa kesepakatan ini terdiri dari denda pidana senilai $1,8 juta dan penyitaan sebesar $2,5 juta untuk denda finansial. Hal ini terkait dengan kegagalan Binance dalam menerapkan program Anti-Money Laundering (AML) yang efektif, yang memungkinkan pelaku ilegal untuk menggunakan pertukaran Binance dengan berbagai cara.
Jaksa Departemen Kehakiman AS menyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa kegagalan Binance dalam menerapkan program AML yang efektif memungkinkan pelaku ilegal untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk menggunakan layanan pencampuran untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan mata uang kripto. Mereka juga menyebut transaksi hasil haram dari ransomware, pemindahan hasil transaksi pasar darknet, peretasan bursa, dan berbagai penipuan terkait internet.
Dengan nilai $4,3 miliar, denda yang dijatuhkan pada Binance merupakan yang terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS untuk bisnis layanan uang. Jaksa menyatakan bahwa ini sepadan dengan beratnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Binance dan bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk mencegah pelaku kriminal lainnya.
Kesepakatan ini awalnya diumumkan pada bulan November, dan setelah negosiasi awal, Hakim Richard A. Jones dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington di Seattle menyetujui kesepakatan akhir ini.
Namun, pertanyaan masih muncul mengenai pendiri Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Dengan jaminan sebesar $175 juta, hukumannya atas pelanggaran sanksi pencucian uang ditunda hingga 30 April. Zhao dilarang terlibat dalam menjalankan atau mengelola bisnis terkait Binance sambil menunggu hukumannya, dan jaksa kini meminta penyerahan paspor Kanadanya serta pemberitahuan minimal tiga hari sebelum melakukan perjalanan.
Selain membayar denda yang besar, Binance juga setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah, meningkatkan program kepatuhannya, dan mengadopsi pemantauan kepatuhan independen. Pada bulan Desember, Binance juga menyelesaikan masalah hukumnya dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dengan membayar $2,7 miliar, dan pendiri Binance, Zhao, diharuskan membayar $150 juta secara pribadi setelah didakwa melanggar undang-undang dan peraturan CFTC.
Ikut Google News dan Join Telegram Informasi | Diskusi Cryptocurrency
