Pertukaran Crypto Coinbit Disita Oleh Polisi Korea Selatan

Pertukaran Crypto Coinbit Disita Oleh Polisi Korea Selatan

Polisi di Korea Selatan telah menyita Coinbit, pertukaran mata uang kripto terbesar ketiga di negara itu, atas tuduhan aktivitas perdagangan, dengan pendapatan palsu lebih dari 100 miliar WON ($ 84 juta).

Sebuah surat kabar lokal di Seoul hari Rabu melaporkan bahwa Departemen Investigasi Metropolitan Badan Kepolisian Seoul menggerebek dan menyita markas Coinbit di Gangnam dan tempat lainnya, menangkap pemilik Coinbit dan Ketua Choi Mo dan beberapa manajer.

Pertukaran tersebut dituduh memanipulasi hingga 99% aktivitas perdagangan di bursa dengan melakukan perdagangan palsu menggunakan akun palsu untuk meningkatkan volume perdagangan.

Secara khusus, Coinbit telah mempraktikkan ‘transaksi palsu,” yang melibatkan pembuatan, penjualan, dan pesanan pembelian dari akun yang dimiliki oleh ketua bursa.

Trading Dengan Deposit atau Catatan Penarikan

Departemen Perencanaan Eksploitasi mengatakan bahwa mereka menerima informasi tentang aktivitas perdagangan pencucian uang pada bulan Mei dari orang dalam di Coinbit dan segera mengonfirmasi bahwa 99% dari volume perdagangan telah dipalsukan.

Namun, surat kabar tersebut menerima permintaan polisi untuk menunda penerbitan temuannya sampai polisi dapat melindungi informan dan menangkap pelakunya.

Baca juga :   Bagaimana Cara Stellar (XLM) Melakukan Perubahan Akhir-akhir Ini?

Melalui bantuan informan, surat kabar tersebut memperoleh akses ke buku manajemen Mo dan Coinbit untuk periode antara Agustus 2019 dan Mei 2020, mengungkapkan bahwa sebagian besar aktivitas perdagangan yang terjadi di bursa adalah palsu.

“99% dari total penjualan ditemukan sebagai transaksi tanpa detail setoran dan penarikan. Pimpinan Choi dan tim manajemen juga memanipulasi volume perdagangan Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), dan USDT dengan akun hantu. ”

Coinbit dibagi menjadi Exchange 1, yang memperdagangkan koin utama, dan Exchange 2 terutama membeli dan menjual mata uang baru.

Rata-rata, Coinbit mencatat 252000 pengunjung dalam tiga bulan terakhir antara Mei dan Juli. Menurut reporter yang menyelidiki kasus ini, bursa lain juga mempraktikkan level wash trading yang berbeda, tetapi Coinbit adalah yang terburuk.

“Perlakuan akuntansi Coinbit juga sangat tidak jelas, meningkatkan kemungkinan malpraktek dan penggelapan tambahan.”

Wash Trading Adalah Masalah Global di Pasar Crypto

Baca juga :   Hukum Keamanan Dapat Mempengaruhi Pertukaran Crytpo

Pada bulan April, Coinbit menyerahkan laporan auditnya ke Financial Supervisory Service tetapi menerima penolakan dari firma audit yang mengklaim bahwa akuntansi bursa hampir tidak dapat diandalkan.

Manipulasi pasar adalah masalah besar di seluruh lingkungan pasar crypto global, dengan bursa menjadi pelaku wash trading nomor satu. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa hingga 98% pertukaran crypto di seluruh dunia mempraktikkan Wash Trading.

Godaan tersebut berasal dari regulasi yang longgar di sekitar ruang crypto dan insentif untuk memompa koin tertentu atau menarik lebih banyak investor ke platform mereka.

Belum punya bitcoin? silakan anda buat rekening bitcoin telebih dahulu di Di bitYard Dan Ambil bitcoin gratis setiap jam Disitus ini Kemudian ikuti panduan cara jual disini.

Be the first to comment on "Pertukaran Crypto Coinbit Disita Oleh Polisi Korea Selatan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*