5 Penipuan Online Terbesar Dalam Sejarah Cryptocurrency

Penipuan online terbesar atau Skema Ponzi terbesar dalam sejarah crypto membawa milyaran dolar uang investor. Menurut laporan terbaru dari Chainalysis , 2019 dikenal sebagai tahun skema crypto Ponzi terbesar dalam sejarah crypto.

Menurut laporan itu, sekitar $ 4,3 miliar dibawa kabur oleh para scammers. Ini lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar $ 1,7 miliar.

Dalam artikel ini, layanan pertukaran crypto instan terkemuka ChangeNOW melihat skema Ponzi terbesar dan mekanismenya – dan membahas bagaimana membuat pasar crypto menjadi ruang yang lebih aman.

Apa Itu Skema Ponzi?

Secara umum, skema Ponzi (atau skema Piramida) adalah bentuk investasi, tetapi pada kenyataannya mereka hanya menipu dengan cara menarik investor yang tidak curiga dengan menjanjikan ROI besar dalam waktu singkat.

Penipuan Online Terbesar

Menurut data Chainalysis , dari sebagian besar penipuan crypto, skema Ponzi menyumbang 92% dari total uang yang ditipu.

Dalam chart di bawah ini, Chainalysis menggabungkan semua penipuan terkait crypto di satu tempat. Seperti yang Anda lihat, tahun 2019 menjadi tahun dengan kasus terbesar.

1. BitConnect

BitConnect adalah salah satu skema Ponzi crypto yang paling awal yang secara cerdik menarik banyak investor ke dalam perangkapnya. Seperti banyak penipuan lainnya, BitConnect tampak menjanjikan pada tahap awal.

Perusahaan ini dimulai pada tahun 2016 dengan Initial Coin Offering (ICO) untuk umum. Terus, ia menjadi crypto berkinerja terbaik di CoinMarketCap dengan menduduki 2,5 miliar kapitalisasi pasar.

Semua prestasi ini tampaknya membuat investor nyaman, meskipun kritik dan pakar seperti pendiri Ethereum, Vitalik Buterin , dan pendiri Litecoin, Charlie Lee , tidak tertipu oleh model bisnis BitConnect.

Tetapi seperti skema Ponzi lainnya, BitConnect akhirnya menutup layanan peminjaman dan penukarannya dua tahun kemudian, membawa pergi $ 2,5 hingga $ 3,5 miliar uang investor.

2. OneCoin

Onecoin juga termasuk kendalam jenis penipuan Online terbesar abad ini yang hanya mimiliki blockchain fiktif dan teknologi cryptocurrency. Para penipu ini mengklaim bahwa OneCoin berfungsi seperti cryptocurrency lainnya, koin ini dapat ditambang dan dapat digunakan membayar secara global.

Mereka bahkan membandingkan diri mereka dengan Bitcoin dan kemudian mulai membagikan koin kepada investor. Ternyata itu semua hanyalah tipuan semata.

Setelah keruntuhannya, skema Ponzi OneCoin berhasil meraup uang sejumlah $ 4 miliar dari orang-orang di seluruh dunia.

3. PlusToken

PlusToken adalah perusahaan berbasis di China yang menghadirkan dirinya sebagai salah satu wallet cryptocurrency terbaik. Melalui strategi pemasaran yang unik, pemilik mampu menarik lebih dari 3 juta investor, sebagian besar dari Cina, Jepang, Korea, Kanada, dan Jerman.

Perusahaan berjanji untuk menghargai orang-orang dengan pengembalian tinggi jika mereka berinvestasi dalam PlusToken. Investor dapat membeli token Plus menggunakan aset BTC atau Ethereum crypto.

Menurut Chainalysis, PlusToken menipu investornya sekitar $ 2 miliar dalam aset cryptocurrency.

4. GainBitcoin

Ribuan investor di dunia harus menghitung kerugian mereka setelah ditipu oleh GainBitcoin. Di balik penipuan ini, ada seorang india yang bernama Amit Bhardwaj, ia menjanjikan investor mendapat profit 10x dari uang yang di investasikan oleh membernya setiap bulan.

Meskipun ini kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, investor yang tidak sadar akan penipuan ini akhirnya bersedia untuk menyetor uang tunai mereka. Pada akhirnya, mereka hanya memiliki masa depan yang keruh setelah skema itu mengambil sebesar $ 300 juta.

5. MMM BSC

Penipuan online terbesar lainnya yaitu MMM BSC pada pertengahan Juni 2020, transaksi MMM BSC secara signifikan membebani jaringan Ethereum, mengambil setidaknya 8,7% dari semua gas.

Ini telah mendorong harga gas lebih dari 20 Gwei. Menurut laporan itu , lebih dari 55% dari semua transaksi stablecoin PAX terhubung ke MMM hari ini. Berikut daftar pembelanjaan gas teratas di jaringan Ethereum. Seperti yang Anda lihat, MMM berada di Top-4 dengan nilai total $ 780.000:

Situs web MMM BSC menjanjikan pendapatan bulanan sebesar 30%. “Ini adalah komunitas di mana orang-orang biasa saling membantu tanpa mementingkan diri sendiri.”

Kami percaya bahwa hanya masalah waktu saja ketika dana bantuan ini runtuh dan para member tidak mau membantu lagi setelah mereka mendapat keuntungan untuk diri sendiri.