Cara Menghindari Penipuan di Sektor DeFi Untuk Investor

Industri DeFi sedang berkembang pesat, dan tidak ada dua cara untuk mengatasinya. Tahun 2021 dijuluki oleh banyak orang sebagai ‘Musim panas DeFi,’ nilai total yang terkunci dalam berbagai protokol meningkat, sementara volume pada bursa terdesentralisasi dan pembuat pasar otomatis juga meroket.

Namun, ini juga secara substansial meningkatkan jumlah eksploitasi di ruang DeFi sejak saat itu. Pada tahun 2021 saja, kami melihat berbagai penipuan, mulai dari peretasan, eksploitasi, dan Rug Pulls.

Jenis – Jenis Penipuan DeFi

Sebelum kita mendalami cara mengetahui suatu proyek itu scam, mari kita lihat jenis penipuan paling umum yang harus Anda perhatikan di sektor DeFi.

1. Peretasan dan Eksploitasi

Ini tanpa diragukan lagi adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Ruang DeFi adalah tempat bermain bagi para peretas yang mencari setiap celah kecil dalam berbagai protokol untuk dieksploitasi dan menghasilkan uang sebanyak mungkin.

Kami telah melihat banyak contoh. Misalnya, salah satu peretasan terbaru adalah DODO pertukaran terdesentralisasi.

2. Exit Scam

Exit Scam juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Mereka terjadi ketika tim di belakang proyek tertentu menghilang, membawa uang para investor bersama mereka, tidak menyisakan apa pun untuk dilihat.

Penipuan ini paling sering terjadi selama putaran investasi awal. Misalnya, sebuah proyek mungkin mempromosikan penjualan pribadi di mana investor mendapatkan banyak uang sebelum token mereka memasuki pasar publik.

Sayangnya, dalam kasus tertentu, proyek tidak pernah mencapai tahap itu karena tim melakukan “Exit Scam” dan mendapatkan uang yang mereka terima dari investor awal.

3. Rug Pulls

Ini juga bisa dibilang diklasifikasikan sebagai Exit Scam. Namun, mereka berbeda karena tim tidak mendapatkan uang yang diinvestasikan pengguna dalam putaran presale melainkan mencantumkan token di bursa terdesentralisasi (seperti Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, dll.) Dan kemudian menunggu cukup banyak orang bergabung dan memberikan likuiditas ke pool.

Cara Menghindari Berinvestasi dalam Proyek Scam DeFi

Sekarang setelah kita mengidentifikasi Jenis – Jenis Penipuan DeFi yang paling populer, mari kita lihat bagaimana melindungi diri kita dari mereka dengan kemampuan terbaik kita.

1. Teliti Tim

Sebelum Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek, salah satu hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah siapa di baliknya. Tentu saja, ada banyak perbedaan dalam hal ini.

Pertama, jika Anda melihat bahwa proyek memiliki halaman “tentang kami” di mana anggota tim inti tidak dapat diandalkan atau telah memberikan profil LinkedIn palsu yang dibuat beberapa minggu yang lalu tanpa koneksi atau riwayat sebelumnya, ini seharusnya menjadi peringatan besar.

Selalu berusaha mencari tahu sebanyak mungkin tentang orang-orang di belakang proyek – pekerjaan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya? Bisakah identitas mereka diverifikasi? Apakah mereka pernah terlibat dalam proyek sebelumnya? Ada berbagai macam jawaban yang harus Anda dapatkan sebelum terjun dan membuang uang Anda.

Sekarang, ada tren yang berkembang di ruang DeFi di mana pengembang tetap anonim. Ada perdebatan di industri cryptocurrency, apakah ini bagus atau tidak. Namun demikian, meskipun tim tersebut anonim, masih banyak hal yang dapat Anda lakukan dan melakukan penelitian yang tepat.

Misalnya, Anda dapat bergabung dengan saluran komunitas mereka di Telegram dan mulai mengajukan pertanyaan. Jika Anda melihat mereka mulai menjawab dengan jawaban yang umumnya meragukan seperti “informasi ini akan tersedia setelah penjualan token”, atau mereka mulai bertindak agresif, bantulah diri Anda sendiri dan menjauhlah. Tentu, Anda mungkin kehilangan potensi keuntungan, tetapi 9 kali dari 10, Anda akan mengambil risiko yang tidak perlu yang tidak sepadan dengan waktu atau investasi Anda.

2. Daftar penasehat dan investor di tahap awal

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah daftar penasehat dan investor di tahap awal. Proyek dengan penasihat terkenal umumnya jauh lebih dapat diandalkan, dan hal yang sama berlaku untuk investor mereka.

Jika proyek gagal mengungkapkan daftar investor awal dan tidak memberikan informasi apa pun tentang penasihatnya, ini mungkin merupakan tanda bahaya. Ditambah dengan tim yang sepenuhnya anonim, pasti akan membunyikan uang anda dikemudian hari.

3. Teliti Produk

Berinvestasi dalam proyek DeFi harus dibenarkan dengan manfaat yang sama seperti dalam investasi lainnya. Anda perlu melihat ke dalam produk dan menentukan apakah Anda melihat jalur di mana produk ini benar-benar berfungsi.

Anda juga harus melihat keseluruhan materi yang telah disediakan oleh tim sejauh ini. Jika Anda hanya melihat situs web dasar yang dikodekan di WordPress dalam beberapa jam dengan whitepaper 1 halaman dan tidak ada peta jalan yang jelas, tinggalkan.

Siapa pun yang meminta investasi yang serius harus melalui kesulitan dalam mempersiapkan bahan dek profesional, menjelaskan dengan jelas manfaat produk, tantangan pasar, dan bagaimana mereka berencana untuk mengatasinya.

4. Apakah tersedia Smart Contract Publik?

Setiap proyek berbasis DeFi dilengkapi dengan Smart Contract. Anda harus melihat apakah tim telah mempublikasikan Smart Contract mereka. Ini memungkinkan Anda (atau pakar) untuk memverifikasi keasliannya, serta menjelajahi celah potensial dan sektor serangan.

Sekarang, ada poin yang harus dibuat bahwa sebuah tim tidak akan mempublikasikan Smart Contract mereka karena pertimbangan bercabang di mana orang lain mungkin mengambilnya dan menghasilkan uang lebih cepat.

Namun, aturan umum Anda sebaiknya hanya berinvestasi dalam proyek dengan Smart Contract private, selama tim di belakangnya sepenuhnya diverifikasi, bereputasi baik, dan dapat diandalkan dengan rekam jejak yang terbukti. Jika Anda melihat tim tersebut sepenuhnya anonim, produk mereka meragukan, dan Smart Contract mereka tidak dipublikasikan, lebih baik Anda pergi saja.

5. Cari Audit Smart Contract

Ini sangat penting. Saya ulangi, jangan pernah berinvestasi dalam proyek yang kontrak cerdasnya belum diaudit. Ini, sekali lagi, memiliki nuansa tersendiri.

Jika Anda adalah orang yang paham teknologi dengan pemahaman yang baik tentang Soliditas dan bahasa pemrograman lain yang digunakan untuk membuat kode Smart Contract dan sepenuhnya mampu memeriksanya sendiri dan Anda telah menyelesaikan pekerjaan rumah Anda – ini seharusnya tidak menjadi masalah.

6. Distribusi Token & Kapitalisasi Pasar Awal

Sebelum berinvestasi dalam proyek DeFi yang baru lahir, pastikan untuk memeriksa bagaimana token didistribusikan.

Jika Anda melihat bahwa tim di belakangnya akan tetap memiliki sebagian besar token yang beredar, ini seharusnya menjadi peringatan.

Tak perlu dikatakan, jika bagan distribusi token tidak bersifat publik – Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk melewatinya.

Selain itu, Anda harus memastikan untuk memeriksa periode vesting. Jika tidak ada dan semua token dibuka kuncinya selama acara pembuatan token, Anda mungkin harus mempertimbangkan kemungkinan exit scam karena tidak ada yang menghentikan tim untuk membuang koin mereka ke pasar.

Inilah sebabnya mengapa proyek yang memiliki reputasi baik memiliki jadwal vesting yang berbeda di mana tim, serta investor awal dan penjualan untuk umum, membuka kunci token mereka secara berkala dan tidak sekaligus.

Dalam hal kapitalisasi pasar awal, proyek dengan penilaian pasar awal yang lebih kecil memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi.

Tentu saja, semakin besar kapitalisasi pasar, semakin kecil potensinya untuk pengembalian yang tidak proporsional. Pada tahun 2021, sebuah proyek dengan kapitalisasi pasar awal di bawah $ 50 juta dapat dianggap masuk akal.